SIRACUSA – L’Istituto Superiore Internazionale di Scienze Criminali di Siracusa, da lunedì 27 ospiterà i lavori del workshop su “Valutazione dei rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo a livello nazionale“, che proseguiranno fino a giovedì 30 Aprile. Il workshop è organizzato dal Fondo Monetario Internazionale (FMI).
Saranno presenti a Siracusa venti funzionari delle Unità di informazione finanziaria(Financial Intelligence Unit-FIU) e delle autorità che si occupano di indagare casi sospetti di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. I partecipanti proverranno dai seguenti Paesi: Bosnia-Erzegovina, Repubblica Ceca, Kosovo, Lettonia, Lituania, Slovacchia e Ucraina. Il workshop discuterà i nuovi requisiti stabiliti dalla Financial Action Task Force (FATF) in materia di valutazione dei rischi e di approcci basati sul rischio, approfondendo inoltre la metodologia del Fondo Monetario Internazionale per lo svolgimento di una valutazione dei rischi a livello nazionale, con una particolare attenzione all’esperienza specifica di ogni Paese nell’identificazione dei rischi, delle vulnerabilità e delle azioni di contenimento. Il risultato che ci si propone di conseguire è quello di migliorare la capacità delle autorità coinvolte nell’identificare e attribuire priorità alle principali aree di rischio in materia di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo all’interno dei rispettivi paesi.
Salvatore Pappalardo
